公告编号：2024-003
证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日
5.会议主持人：陶加林
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》
公告编号：2024-003
中的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
2022 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。该事务所具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规开展审计工作。鉴于双方合作良好和保持公司审计工作的连续性，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号 2024-001)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号：2024-003
1.议案内容：
根据《公司章程》上述关于聘请会计师事务所的议案需提交公司股东大会审议，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
湖北益通建设股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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