证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曾亦华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,397,170 股，占公司有表决权股份总数的 81.6401%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席了本次会员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易作如下预计：
序号 关联交易方 关联交易类型 预计交易金额（元）
东莞市霹需马机械制造有限 公司向关联方
1 350,000
公司 采购产品
东莞市烨龙五金机械有限公 公司向关联方
2 10,000
司 采购产品
东莞市霹需马机械制造有限 公司向关联方
3 300,000
公司 出售产品
东莞市烨龙五金机械有限公 公司向关联方
4 30,000
司 出售产品
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,397,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
鉴于出席会议股东均为关联股东，因此由出席会议股东参与该议案的表决，根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易事项除由股东大会审议通过外，还应提交公司监事会发表意见。
公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：
公司与关联交易方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，价格遵循市场定价的原则，公平合理、定价公允，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本，交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不存在损害公司及股东利益的行为，
公司独立性没有因为关联交易受到影响，出席会议关联股东均对上述议案进行表决合法有效。
（二）审议通过《关于补充追认公司与东莞市庆鹏实业有限公司解除<厂房租赁
合同书>的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要与东莞市庆鹏实业有限公司（以下简称“庆鹏公司”） 于
2020 年 10 月 21 日签订《厂房租赁合同书》，约定公司将位于京山工业园（工
业用地）地块（编号为 DN-10,DN-12）出租给庆鹏公司使用，该地块为东莞市茶山镇京山股份经济联合社所有，上述签订租赁合同事项已经公司于 2020 年 10
月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、于 2020 年 11 月 16 日召开 2020
年第六次临时股东大会补充审议通过。现因庆鹏公司提出提前解除租赁合同，公
司与庆鹏公司经友好协商于 2023 年 11 月 21 日签署了《终止厂房租赁协议》，正
式解除厂房租赁关系。
根据《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等相关规定，上述解除租赁合
同事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，董事会已于 2023 年 12 月 15 日
召开第三届董事会第二十七次会议补充审议通过解除该租赁合同。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,397,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向非关联方出租厂房的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要拟与尚诚智能家居（东莞）有限公司签订《厂房租赁合同书》，公司将位于京山工业园（工业用地）地块编号为 DN-10,DN-12 出租给谈成投资设立的尚诚智能家居（东莞）有限公司使用，上述地块为东莞市茶山镇京
山股份经济联合社所有，租赁物包括：厂房、宿舍、保安室、电房及所属空地，租赁期限为十年，初始每月租金为含税 150000 元（大写：壹拾伍万元整），每三年为一个递增周期，按上期租金递增 10%。具体租赁事宜以双方签订的书面合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,397,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，拟聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,397,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东新比克斯实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
《广东新比克斯实业股份有限公司监事会审核意见》。
广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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