公告编号：2024-002
证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分。
（五）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不
公告编号：2024-002
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836545 广奕电子 2024 年 1 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点
上海市盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室
二、会议审议事项
（一）审议关于《续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构》的议案
公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海广奕电子科技股份有限公司续聘 2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议关于《关于投资上海广奕微电子装备有限公司》的议案
根据公司经营发展规划以及工作安排，公司因战略发展需要，拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元人民币，公司占注册资本的 68% 。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海广奕电子科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-002
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、由非法定代理人的代理人代表法定代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人的身份证；
5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。
（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 14 点-14 点 30 分
（三）登记地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王作义 邮箱：zywang@vastity.com.cn
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
上海广奕电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日
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