明石创新:2024年第一次临时股东大会决议公告

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 (一)  《关于控股子公 94,667,321 99.9989% 1,000 0.0011%  0  0%
      司申请向不特定

      合格投资者公开

      发行股票并在北

      京证券交易所上

        市的议案》

（二） 《关于提请公司 94,667,321 99.9989% 1,000 0.0011%  0  0%
      股东大会授权董

      事会及其授权人

      士办理控股子公

      司申请公开发行

      股票并在北京证

      券交易所上市事

        宜的议案》

（三） 《关于控股子公 94,667,321 99.9989% 1,000 0.0011%  0  0%
      司向不特定合格

      投资者公开发行

      股票并在北京证

      券交易所上市募

      集资金投资项目

      及其可行性的议

            案》

（四） 《关于公司就控 94,667,321 99.9989% 1,000 0.0011%  0  0%

      股子公司向不特

      定合格投资者公

      开发行股票并在

      北京证券交易所

      上市出具有关承

      诺并接受相应约

      束措施的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、邵丹银
（三）结论性意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

  《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
  特此公告

                                        明石创新技术集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 4 日