吉谷胶业:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-002

 证券代码：839199        证券简称：吉谷胶业        主办券商：国盛证券
                台州吉谷胶业股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席池云良
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  经双方协商，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工

                                                                          公告编号：2024-002

作。

  详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《台州吉谷胶业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                                            台州吉谷胶业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 5 日