常荣声学:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-003

 证券代码：832341        证券简称：常荣声学        主办券商：东吴证券
                南京常荣声学股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李淼
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会全体成员商议，提名陈冬冬女士为公司第四届监事会主席候选人。任职期限同本届监事

                                                                          公告编号：2024-003

会任期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《南京常荣声学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                                            南京常荣声学股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 5 日