公告编号:2024-002 证券代码:832341 证券简称:常荣声学 主办券商:东吴证券 南京常荣声学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张荣初先生 6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会成员协 公告编号:2024-002 商,提名推荐张荣初先生为公司第四届董事会董事长候选人。任职期限同本届董事会任期。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,根据董事长张荣初提名,董事会拟聘任张荣初先生兼任公司总经理。任职期限同本届董事会任期。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,根据总经理张荣初提名,董事会拟聘任刘宇清先生担任公司副总经理。任职期限同本届董事会任期。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2024-002 (四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,根据总经理张荣初提名,董事会拟聘任陈月萍女士担任公司财务负责人。任职期限同本届董事会任期。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,根据总经理张荣初提名,董事会拟聘任张震先生担任公司董事会秘书。任职期限同本届董事会任期。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 公告编号:2024-002 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日