东杨新材:关于预计2024年日常性关联交易的公告

                                                                                  公告编号：2024-002

  证券代码：835297        证券简称：东杨新材        主办券商：南京证券

                  无锡市东杨新材料股份有限公司

              关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

                                                                            单位：元

关联交易类    主要交易内容    预计2024年发  （2023）年与关联  预计金额与上年实际发
    别                              生金额      方实际发生金额  生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、  向关联方销售商品及  4,000,000.00    1,555,601.73  预计 2024 年业务需求
商品、提供  提供劳务                                            有所增加

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计                -          4,000,000.00    1,555,601.73          -

（二） 基本情况

  1、法人及其他经济组织

  名称：无锡市明杨新能源股份有限公司（以下简称“明杨能源”）

  住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

  注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村


                                                                                  公告编号：2024-002

  企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

  法定代表人：杨敏伟

  实际控制人：杨敏伟

  注册资本：6237.7368 万元

  主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：电池制造；电池零配件生产；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  关联关系：明杨能源的实际控制人为杨敏伟，杨敏伟系公司实际控制人杨建林的侄子，杨浩的堂弟。

  交易内容：2024 年预计销售产品不超过 200 万元，具体金额以实际发生额为准。
  2、法人及其他经济组织

  名称：无锡市万航金属制品厂（以下简称“万航金属”）

  住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

  注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

  企业类型：个人独资企业

  实际控制人：周勤芬

  主营业务：金属制品、五金的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：万航金属的实际控制人为周勤芬，周勤芬系公司董事周勤勇的姐姐。
  交易内容：2024 年预计销售产品不超过 100 万元，具体金额以实际发生额为准。
  3、法人及其他经济组织

  名称：无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”）

  住所：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

  注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

  企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  法定代表人：杨建林


                                                                                  公告编号：2024-002

  实际控制人：杨建林

  注册资本：8245.6356 万元

  主营业务：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  关联关系：金杨股份是公司控股股东无锡金杨丸三精密有限公司的控股股东。

  交易内容：2024 年预计销售产品、提供劳务不超过 100 万元，具体金额以实际发
生额为准。
二、  审议情况
（一） 表决和审议情况

  2024 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案（无锡市万航金属制品厂）》，表决结果为：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。董事周勤勇回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

  公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市金杨新材料股份有限公司）》、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》,因关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、  定价依据及公允性
（一） 定价依据

  上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。（二） 交易定价的公允性

  交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

                                                                                  公告编号：2024-002

四、  交易协议的签署情况及主要内容

  以上关联交易为公司 2024 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。
五、  关联交易的必要性及对公司的影响

  上述关联交易为公司日常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、  备查文件目录
《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                              无锡市东杨新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 1 月 5 日