公告编号：2024-001
证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周长明
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,367,224 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-001
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》
1.议案内容：
公司已于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告（2023-026），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,367,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
上海明波通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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