郑州凯雪冷链股份有限公司
章 程
二〇二四年一月
(公司2024年第一次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32
第一节 监事 ......32
第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告 ......37
第一节 通知 ......37
第二节 公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 投资者关系管理 ......42
第十三章 附则......44
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 公司由郑州凯雪冷气设备有限公司以净资产折股整体变更设立，依法在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为
914101007919380296。
第四条 公司注册名称
中文名称：郑州凯雪冷链股份有限公司。
英文名称：Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.
第五条 公司住所：郑州市中牟县中牟汽车工业园
第六条 公司注册资本为人民币10009.35万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长是公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应首先通过协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。协商不成的，通过诉讼方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及公司董事会聘任并依法认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司本着“高产品质量，高效率，高服务水平”的“三高”经营理念，以“技术领先，品质卓越，品牌知名，整体发展，顾客满意”为质量方针，以“成为世界一流的冷链方案提供商”为企业愿景，以“成为受人尊敬的伟大公司”作为公司的最终目标。
第十三条 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能控制系统集成；电热食品加工设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标记面额，每股面值为1.00元人民币。
公司股票采取记名方式，股票是证明股东所持股份的凭证。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记
结算有限责任公司集中登记存管。
第十八条 公司设立时，股份总数为5000.00万股，各发起人持有股份的情况
为：
序号 发起人姓名 认购的股份数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 杜荣花 25,829,622 51.6592% 净资产折股 2014年4月30日
2 冯仁君 19,565,157 39.1303% 净资产折股 2014年4月30日
3 冯绍成 500,000 1.0000% 净资产折股 2014年4月30日
4 朱高鹏 500,000 1.0000% 净资产折股 2014年4月30日
5 孙素梅 350,000 0.7000% 净资产折股 2014年4月30日
6 禹占锋 319,182 0.6384% 净资产折股 2014年4月30日
7 代灿丽 283,019 0.5660% 净资产折股 2014年4月30日
8 张志军 250,000 0.5000% 净资产折股 2014年4月30日
9 杜洪升 250,000 0.5000% 净资产折股 2014年4月30日
10 袁荣轶 200,000 0.4000% 净资产折股 2014年4月30日
11 曹乐迪 150,000 0.3000% 净资产折股 2014年4月30日
12 闫辉利 144,654 0.2893% 净资产折股 2014年4月30日
13 江建华 108,491 0.2170% 净资产折股 2014年4月30日
14 张清松 108,491 0.2170% 净资产折股 2014年4月30日
15 杨保雷 108,491 0.2170% 净资产折股 2014年4月30日
16 田德胜 100,629 0.2013% 净资产折股 2014年4月30日
17 张晓颖 99,906 0.1998% 净资产折股 2014年4月30日
18 王亚勤 99,811 0.1996% 净资产折股 2014年4月30日
19 王春超 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
20 陈广军 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
21 栗亚 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
22 牛林波 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
23 赵玉红 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
24 孙玉江 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
25 王永民 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
26 吴卫红 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
27 冯志强 75,000 0.1500% 净资产折股 2014年4月30日
28 冯志学 62,893 0.1258% 净资产折股 2014年4月30日
29 周俊红 54,245 0.1085% 净资产折股 2014年4月30日
30 石建军 54,245 0.1085% 净资产折股 2014年4月30日
31 张子阳 50,000 0.1000% 净资产
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