公告编号:2024-006 证券代码:831708 证券简称:吉华股份 主办券商:银河证券 广州市吉华勘测股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 22 日上午 10:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 公告编号:2024-006 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831708 吉华股份 2024 年 1 月 15 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于拟变更公司全称的议案》 根据战略发展需要,公司名称拟由“广州市吉华勘测股份有限公司”变更为“吉华安全技术(广州)股份有限公司” (以最终工商管理部门变更结果为准),公司证券简称和证券代码保持不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司全称公告》(2024-002)。 (二)审议《关于拟修订公司章程的议案》 根据战略发展需要,公司相应修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2024-003)。 (三)审议《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的的议案》 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的公告》(2024-004)。 上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 公告编号:2024-006 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1.自然人股东凭本人身份证和持股凭证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 1 月 22 日上午 9:30 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:曾丽春;联系地址:广州市番禺区大石街石北工业路 684 号(巨大创意产业园)12 栋 501、502、503、510 号;联系电话:020-84012866; 传真:020-34346969;邮编:511430。 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用等自理。 五、备查文件目录 《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 广州市吉华勘测股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日