公告编号：2024-002
证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长申灵杰先生
6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司洛阳分行申请借款的议案 》1.议案内容：
洛阳餐旅实业股份有限公司(以下简称:餐旅实业)拟在中国银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1000 万元，期限为一年。餐旅实业持有的西工区九都路 69
公告编号：2024-002
号亚威金港商务中心 501（房屋建筑面积 2382.91 平方米，不动产权第 00523083号）房产抵押，抵押物估值约 1288 万元。资金用途：主要用于补充流动资金需求。具体内容以签订的协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
洛阳餐旅实业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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