公告编号:2024-003 证券代码:832075 证券简称:东方水利 主办券商:华西证券 东方水利智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席钟焰女士 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案 1.议案内容: 根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更会计师事务所,公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023 年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-003 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项,不需要回避,本议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 东方水利智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日