公告编号:2024-001 证券代码:835512 证券简称:华翼蓝天 主办券商:天风证券 天津华翼蓝天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:GU ZENGWEI 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会召开,符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 28,585,875 股,占公司有表决权股份总数的 66.76%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号:2024-001 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 古晨、李美玲参加会议 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议 案》 1.议案内容: 任命刘健波先生为公司董事,任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 免去程鹏先生的董事一职,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 28,585,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 公告编号:2024-001 情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 刘 健 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过 波 4 日 临时股东大会 程鹏 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过 4 日 临时股东大会 四、 备查文件目录 (一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 天津华翼蓝天科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日