公告编号:2024-001 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行 广西玉柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王秀红 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数89,130,323.00 股,占公司有表决权股份总数的 87.3827%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事沈捷因工作冲突缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; - 公告编号:2024-001 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构》 的议案 1.议案内容: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估,续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构,审计费用根据审计业务量决定。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 89,130,323.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (二)审议通过《关于任免公司董事》的议案 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司任免董事公告》(公告编号:2023-063)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 89,130,323.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 公告编号:2024-001 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 梁海波 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过 4 日 时股东大会 谭梅洁 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过 4 日 时股东大会 四、备查文件目录 《广西玉柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 广西玉柴动力股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日