蓝能科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-001

证券代码：835708      证券简称：蓝能科技        主办券商：西南证券
        温州蓝天能源科技股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：采用现场书面表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长王沁
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2024-001

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  公司拟向关联方浙江新蓝科技有限公司购买生产用原材料质量流量计产品，预计金额为 1,000,000.00 元。详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    董事王沁、江闽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

                              温州蓝天能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024 年 1 月 8 日