公告编号:2024-002 证券代码:835708 证券简称: 蓝能科技 主办券商:西南证券 温州蓝天能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 单位:元 关联交易类别 主要交易 预计 2024 年 2023 年与关联 预计金额与上年实际发 内容 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购买原材料、 质量流量 根据公司正常业务发展 燃料和动力、 计等 1,000,000.00 495,940.00 需要预计增加 接受劳务 出售产品、商 品、提供劳务 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 其他 合计 - 1,000,000.00 495,940.00 - (二)基本情况 1、浙江新蓝科技有限公司成立日期为 2009 年 12 月 16 日,注册资 本 4500 万元;公司股东:王启源、王孙成和谢小梯;公司地址:温州经 济技术开发区金海一道 460 号;法人代表:王启源;经营范围:软件开 发;机械设备研发;在线能源计量技术研发;仪器仪表制造;仪器仪表销 公告编号:2024-002 售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备 销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 目:特种设备设计;特种设备制造;第二类医疗器械生产;货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以审批结果为准)。 2、王沁系蓝能科技控股股东、实际控制人;王启源与王沁为姐弟关 系;王孙成与王沁为父女关系,与王启源为父子关系;谢小梯与王沁为母 女关系,与王孙成为配偶关系,与王启源为母子关系。 3、蓝能科技与新蓝科技预计在 2024 年发生关联交易,其中:购买生 产用原材料质量流量计产品预计 1,000,000.00 元。 二、审议情况 (一)表决和审议情况 2024 年 1 月 8 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过 《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案,关联董事王沁、江闽回避 表决。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 (一)定价依据 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常 公告编号:2024-002 的商业交易行为,均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进 行。 (二)交易定价的公允性 关联交易以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公 允价格与关联方确定交易价格,上述关联交易不存在损害公司及其他股 东利益的情形。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据实 际业务开展的需要,签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营 的正常需要,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常经营发生,均以市场公允价格为基础,遵循 公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会 对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依 赖。 六、备查文件目录 (一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 温州蓝天能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日