公告编号:2024-004 证券代码:836476 证券简称:英联利农 主办券商:江海证券 深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:何庆敏 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 9,450,000 股, 占公司有表决权股份总数的 94.5%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴旋、文志伟因出差缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-004 公司总经理黄捷、财务负责人鞠丽洪列席。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于公司总部迁址的议案》的议案; 1.议案内容 鉴于公司发展需要拟将公司搬迁至“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼1503”。 2.表决情况 表决情况及结果:同意股数 945 万股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。同意股数占出席 本次大会有表决权股份总数的 100.00%,通过该议案。 3.回避表决情况 本议案不存在需回避表决的情况。 (二)审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》的议案; 1.议案内容 因公司拟进行迁址,根据《公司法》及公章章程规定,现拟将公司章程第一章、第四条、公司地址修改为“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼 1503”。 2.表决情况 表决情况及结果:同意股数 945 万股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。同意股数占出席 本次大会有表决权股份总数的 100.00%,通过该议案。 3.回避表决情况 本议案不存在需回避表决的情况。 三、备查文件目录 《2024 年第一次临时股东大会会议决议》 深圳英联利农生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日