公告编号：2024-002
证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
110,204,079 股，占公司有表决权股份总数的 99.9162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-002
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易及 2024 年预计担保的议案》1.议案内容：
根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预计2024 年公司与关联方发生日常性关联交易及预计 2024 年公司提供担保相关事
项。详见公司于 2023 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-079）及《预计担保的公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,353,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东袁荣先生、吉安县合励投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况和战略发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司
章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。
公告编号：2024-002
三、备查文件目录
《云南金浔资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
云南金浔资源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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