公告编号:2024-004 证券代码:832703 证券简称:佳德联益 主办券商:申万宏源承销保荐 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过: 选举王魁林先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 34,425,757.00 股,占公司股本的 50.82%,不是失信联合惩戒对象。 聘任王德磊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 2,419,037.00 股,占公司股本的 3.57%,不是失信联合惩戒对象。 聘任王慧娣女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 3,628,556.00 股,占公司股本的 5.36%,不是失信联合惩戒对象。 聘任李生先生为公司总工程师,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 483,808.00 股,占公司股本的 0.71%,不是失信联合惩戒对象。 聘任曹慧卉女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过: 选举赵先明先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 8 日起生效。 公告编号:2024-004 上述选举人员持有公司股份 120,951.00 股,占公司股本的 0.18%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司治理的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响 三、备查文件 (一)经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。 (二)经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》。 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日