佳德联益:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-003

 证券代码：832703    证券简称：佳德联益  主办券商：申万宏源承销保荐
            沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵先明先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

  因公司第三届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举赵先明先生为公
司第四届监事会主席。任期为 3 年,2024 年 1 月 5 日生效。赵先明先生不属于失
信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

                                                                          公告编号：2024-003

（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-004 号）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

                                    沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 1 月 9 日