公告编号：2024-001
证券代码：871979 证券简称：索乐科技 主办券商：东北证券
江苏索乐新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 31 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：董事长余蔚波
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依
法登记，公司的经营范围为：半导体器件专用设备制造;气压动力机械及元件
公告编号：2024-001
制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;家用电器 制造;金属丝绳及其制品制造;建筑材料销售;合成材料销售;塑料制品销售;货 物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)变更为第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般 项目:半导体器件专用设备制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制 造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;家用电器制造;金属丝绳及其制品 制造;建筑材料销售;合成材料销售;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口; 进出口代理:电子产品销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
同意召集全体股东于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
江苏索乐新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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