公告编号：2024-002
证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：王树山
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙），鉴于原审计团队对公司审计业务的职业素质和丰富经验，勤勉尽 责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告能够客观、公正 地反映公司各期的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，公司
公告编号：2024-002
拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 年度审计工作量及市场价格水平决定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
监事会认为，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是因正常经营管理
所需，是正常的商业行为，交易价格符合公开、公平、公正的原则。审议程序 符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情 形，不影响公司的独立性，监事会同意上述关联交易预计事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
辽宁中镁控股股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 9 日
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