公告编号：2024-005
证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材 采购商品、接受劳务 500,000.00 233,850.22
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 868,800,000 318,065,766
合计 - 869,300,000 318,299,616.22 -
（二） 基本情况
1、辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常招待
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需要，预计在 2024 年将与营口中镁大酒店发生日常关联交易 50 万元；
2、公司因生产经营及业务发展需要，为保证向金融机构融资借款事项顺利开
展，以下关联方在 2024 年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担
保：
1)营口中镁大酒店 4,000 万元；
2)付常浩、张玉琴夫妇 40,000 万元；
3)付长辉、侯锡梅夫妇 21,000 万元；
4)付长武、王秀兰夫妇 12,000 万元；
5)付宇、张海峰夫妇 7,880 万元；
6)付艳华 2,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。公司董事会共 5 人，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事付常浩先生、付钢先生、付丽女士回避表决，出席董事会的无关联董事人 数不足 3 人，该事项需提交股东大会审议。
上述关联交易情况尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的上述关联交易定价遵循市场价格，公允定价，不会对公司造成 风险，不存在侵害公司及股东利益、影响公司独立性的行为。
关联方为本公司提供关联担保，不收取费用。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公 允性，不存在损害公司及股东利益的情形。
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四、 交易协议的签署情况及主要内容
实际关联交易业务发生时，公司将根据市场行情，按要求签署相关协议并执
行。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》 的规定，报董事会或股东大会审议后披露。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于促进 日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
1、辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
辽宁中镁控股股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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