公告编号:2024-001 证券代码:839740 证券简称:宏日股份 主办券商:申万宏源承销保荐 吉林宏日新能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长洪浩 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于控股设立江苏宏日生物质燃料有限公司的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》。 公告编号:2024-001 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》。 吉林宏日新能源股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日