公告编号：2024-004
证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 10:00 至 11:30。
公告编号：2024-004
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837035 宏乾科技 2024 年 1 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单
元。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销公司控股子公司的议案》
经过广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层慎重考虑，根据公司发展规划，公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司（以
下简称“子公司”）, 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》（公告编号： 2024-001）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施金佑先生。（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-002）。
公告编号：2024-004
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：广东宏乾科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张文静
电话：0757-86261229
传真：0757-86368462
地 址： 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101
单元，
邮政编码：528000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
公告编号：2024-004
《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日
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