公告编号：2024-003
证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：：施金佑
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》
1.议案内容：
经过广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层慎重考虑，根据公司发展规划，公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司（以
公告编号：2024-003
下简称“子公司”）, 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》（公告编号： 2024-001）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司控股股东、实际控制人施金佑先生作为关联自然人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
公告编号：2024-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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