公告编号：2024-001
证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面形
式发出
5.会议主持人：吴鼎伟
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-001
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于王雨薇女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命郑莹莹女士担任公司董事会秘书一职。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
宁波市和众互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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