公告编号：2024-007
证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过：
选举卓润生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份101,410,174股，占公司股本的27.97%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过：
选举代娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过：
聘任卓润生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份101,410,174股，占公司股本的27.97%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-007
聘任杜爱华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 181,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王洪飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,030,202 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。
聘任施宗波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 400,300 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张明远先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶湘蒙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任雷华楠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,465,710 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾焱萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2024-007
本次人员选举、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《润和催化剂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
润和催化剂股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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