源耀农业:2024年第一次临时股东大会决议公告

确定性。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 160,903,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》
1.议案内容：

    公司 2023 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2023 年 10 月 16

日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等相关议案，拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议。

  鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 160,903,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《上海源耀农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

                                            上海源耀农业股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 11 日