公告编号:2024-001 证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券 华烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王子宽 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人,持有表决权的股份总数95,620,448 股,占公司有表决权股份总数的 73.05%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.公司在任监事 9 人,列席 9 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-001 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》(公告编号 2023-026)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 26,180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,除湖北省高新产业投资集团有限公司之外,公 司出席本次股东大会的 63 名自然人股东均作为关联股东回避表决。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容: 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司 2024 年计划向银行等金融机构申请综合授信净额总计不超过人民币 4 亿元(含全资 子公司华烁医药科技(黄冈)有限公司的华烁黄冈医药中间体产业项目建设资 金贷款),授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承 兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函等。具体授信银行、授信 额度、借款利率、品类、期限及其他条款要求最终以授信银行的审批结果以及 实际签订的协议为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 95,620,448 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。 公告编号:2024-001 (三)审议通过《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》1.议案内容: 具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司 2024 年预计担保的公告》(公 告编号 2023-027)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 95,620,448 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。 三、备查文件目录 华烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 华烁科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日