公告编号：2024-001
证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：寿姜晔
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让参股公司南京长盛玖富科技有限公司4%股权的议案》1.议案内容：
公司转让参股公司南京长盛玖富科技有限公司 4%股权给许世青。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-001
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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