公告编号:2024-007 证券代码:832341 证券简称:常荣声学 主办券商:东吴证券 南京常荣声学股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 向关联方购买原材料 3,000,000 2,527,000 - 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 向关联方出租房屋 329,736 329,736 - 合计 - 3,329,736 2,856,736 - (二) 基本情况 1、关联方基本情况 (1)关联方名称:南京华宇能源技术有限公司 注册资本:2000 万元 公告编号:2024-007 住所:南京市江宁区麒麟街道麒麟科技创新园智汇路 300 号 D 单元 503 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:顾宇楠 主营业务:磁性材料生产、磁性材料销售 (2)关联方名称:南京融升达投资管理中心(有限合伙) 出资额:500 万元 住所:南京市玄武区长江路 188 号 2601 室 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:张荣初 主营业务:投资管理;资产管理;投资咨询 2、关联关系 (1)南京华宇能源技术有限公司为公司实际控制人张荣初、陈月萍之女张也及其先生顾宇楠共同控制的公司。 (2)南京融升达投资管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台,持有公司 16.31%股份。 3、关联方交易主要内容 (1)公司向关联方南京华宇能源技术有限公司进行磁过滤网、磁钢等原材料采购。(2)公司向关联方南京融升达投资管理中心(有限合伙)提供办公用房租赁。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议,审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》,本议案涉及关联交易事项,全体董事均需回避表决。因非关联董事不足 3 人,此议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 公告编号:2024-007 公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易,属于正常的经营性行为和商业行为,遵循公允定价和市场定价的原则,价格系在市场价格基础上经双方协议确定。 (二) 交易定价的公允性 上述关联交易价格公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情况,亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 上述关联交易在预计的 2024 年度总金额范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司与上述交联方均基于公司日常经营及业务发展所需,交易有利于公司的持续稳定经营,促进公司快速发展,是合理的、必要的,关联交易的发生对公司经营不存在重大不利影响。 六、 备查文件目录 (一)《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日