公告编号：2024-001
证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：董事长刘春静
6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事石万明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
因公司经营发展需要及实际情况，提请将《公司章程》第五条住所由“深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）A 座 20A09”变更为深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事会不需要履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于公司2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
维尼健康（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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