公告编号:2024-001 证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:国融证券 杭州联科生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长宋路红 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数11,432,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.63%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 3 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2024-001 公司高级管理员列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果: 同意股数 11432000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 一、《2024 年第一次临时股东大会决议》 杭州联科生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日