公告编号:2024-004 证券代码:833074 证券简称:ST 优樟 主办券商:华龙证券 江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长付钰潇 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数14,093,554 股,占公司有表决权股份总数的 28.34%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-004 无 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名吴琼女士为董事》 1.议案内容: 因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务,导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人,需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事,任期为自股东大会审议通过之日起,至本公司本届董事会任期届满为止。 提名董事简历:吴琼,女,1989 年 11 月 1 日出生,中国国籍,无境外永久 居留权,2012 年毕业于江西财经大学,本科学历。主要工作经历:2012 年 9 月- 2015 年 3 月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位;2015 年 3 月-2017 年 3 月 任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位;2017 年 3 月-2023 年 11 月任江西优 樟生物科技股份有限公司出纳职位。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 14,093,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需履行回避表决程序。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 吴丽君 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过 12 日 时股东大会 吴琼 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过 12 日 时股东大会 公告编号:2024-004 四、备查文件目录 江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 江西优樟生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日