公告编号:2024-001 证券代码:837509 证券简称:佩升前研 主办券商:国投证券 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点:广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长皮涛涛先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数17,612,800 股,占公司有表决权股份总数的 68.7045%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事赵安学因工作原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-001 公司其他高级管理人员列席本次临时股东大会。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 鉴于广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计质量及审计工作的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-029)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 17,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日