公告编号:2024-001 证券代码:430388 证券简称:超世科技 主办券商:东吴证券 苏州超世科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点:苏州工业园区钟南街 506 号苏州超世科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:倪健 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数15,960,283 股,占公司有表决权股份总数的 87.42%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-001 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司全体高管出席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1. 议案内容: 详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》,公告编号 2023-023。 2. 议案表决结果: 同意股数 10,284,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况: 根据《公司章程》第 71 条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。” 关联股东余浩墨、李俊为关联方,故回避该议案表决。涉及回避股数 5,676,273 股。关联股东余浩雪未参加本次股东大会。 (二)审议通过《关于公司运用闲置资金委托理财的议案》 议案内容: 1、详细内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《委托理财的公告》,公告编号2023-024。 2、议案表决结果: 同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况: 公告编号:2024-001 无。 三、备查文件目录 《苏州超世科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 苏州超世科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日