公告编号:2024-005 证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券 天津津旅海河游船股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 30 日 10:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2024-005 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 870350 海河游船 2024 年 1 月 25 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》 公司因生产经营需要,租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区 解放北路津湾广场 5 号楼 3 层 3D-01 号房屋,作为新办公室。现启动新办公室装 修及消防改造工程,公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作,现拟按照装修及消防改造工程招标控制价,即 2,486,897 元,进行公开招标,确定中标单位进行施工。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程的议案》 为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作,保证公司的正常经营生产秩序,现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜, 授权期限截止于 2024 年 6 月 30 日。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 公告编号:2024-005 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 1 月 30 日 9:00-9:45 (三)登记地点:天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:地址:天津市河北区旺海国际广场 B 座 20 层;联系人: 樊 福 焜 ; 电 话 : 13702186318 ; 固 定 电 话 :022-58306797 ; 邮 箱 : macinfan@126.com (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 公告编号:2024-005 (一)经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 天津津旅海河游船股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日