公告编号:2024-003 证券代码:430675 证券简称:天跃科技 主办券商:招商证券 上海天跃科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会第七次会议于 2024年 1 月 15 日审议并通过: 选举郭伟伟先生为公司监事会主席,任职期限至公司第五届监事会届满之日为止, 自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不 是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原监事会主席冷厚鹏先生因个人原因辞去公司监事会主席职务,为填补监事会主席职位空缺,选举郭伟伟先生为公司第五届监事会主席。 (三)新任董监高人员履历 郭伟伟,男,1982 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 毕业于哈尔滨工程大学。2006 年 7 月入职上海天跃科技股份有限公司,历任软件工程师、开发经理,现任研发部副经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 公告编号:2024-003 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次选举监事会主席符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定,不会对公司的生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》 上海天跃科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 15 日