公告编号：2024-001
证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：高健
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度财务报告审计机构议案》
1.议案内容：
为保证公司 2023 年年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。
公告编号：2024-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
天津津通报关股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
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