公告编号:2024-002 证券代码:835688 证券简称:平安环保 主办券商:东吴证券 湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以电话方式方式发 出 5.会议主持人:姜特辉 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向台新融资租赁(中国)有限公司等融资租赁公司进行融 资租赁暨股东无偿提供担保的议案》 公告编号:2024-002 1.议案内容: 鉴于公司发展的需要,为充实公司资金流,公司拟向台新融资租赁(中国)有限公司等融资租赁公司进行融资租赁,金额总计不超过 1500 万元,租赁期限约为 2-3 年。股东姜特辉及其配偶曾志君提供连带责任担保,具体内容以最终合同约定为准。。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 根据《公司章程》的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保,未向公司收取任何费用,公司无需按照关联交易的方式进行审议,关联董事也无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 湖南平安环保股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日