公告编号:2024-001 证券代码:872957 证券简称:山格股份 主办券商:西部证券 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 关联方向公司提供借款 50,000,000 12,170,000 根据公司 2024 年经营 其他 情况和业务发展,结合 市场拓展计划需要 合计 - 50,000,000 12,170,000 - (二) 基本情况 1、关联方基本情况 (1)自然人 姓名:王志杰;住所:山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号 公告编号:2024-001 (2)自然人 姓名:郭 栋;住所:山西省万荣县荣河镇坑西村第四组 (3)自然人 姓名:潘晋忠;住所:山西省万荣县荣河镇坑西村第二组 2、关联关系王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人,王志杰担任公司董事长,郭栋担任公司董事兼总经理,潘晋忠担任公司董事,王志杰、郭栋、潘晋忠构成公司的关联方。 3、2024 年预计关联方向公司提供借款金额董事王志杰预计向公司提供借款 2000 万元;董事郭栋预计向公司提供借款 1500 万元;董事潘晋忠预计向公司提供借款 1500 万元。二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 1 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议,因公司董事王志杰、 郭栋、 潘晋忠均为公司提供财务资助需回避表决;董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系,存在关联关系需回避表决;非关联董事不足半数,根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年 1 月 31 日股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 关联方自愿为公司提供借款,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 关联方为公司无偿提供借款,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的独立性不会因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 公告编号:2024-001 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的,将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计关联交易为公司业务发展所需,交易有利于公司的持续稳定经营,促进公司快速发展,是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、 备查文件目录 《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日