公告编号：2024-002
证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王志杰
6.会议列席人员：乔醴峰、杨国华
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公告编号：2024-002
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定，公司董事会决定于 2024 年 1 月 31 日以现场方式召开 2024 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，2024 年关联交易方王志杰、郭栋、潘晋忠预计以其自有资金向公司无偿提供借款，合计金额不超过 5000 万元。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，公司董事长王志杰、董事兼总经理郭栋、董事潘晋忠为关联方，需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系，董事潘少华需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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