公告编号：2024-003
证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872957 山格股份 2024 年 1 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案
根据公司业务发展及经营情况，2024 年关联交易方王志杰、郭栋、潘晋忠预计以其自有资金向公司提供无偿借款，合计金额不超过 5000 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王志杰、郭栋、潘晋忠、潘少华、王苑博、高会民、潘水婵、郭梁、潘雪莲、潘英霞、雷西安、郝景林。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨国华；联系电话：19935975566
（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理
五、备查文件目录
《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
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