公告编号：2024-041
证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数15,839,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-041
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《选举汪光林为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于宁宁已辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名汪光林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2024-041
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汪光 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
林 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东康诚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
广东康诚新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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