公告编号:2024-002 证券代码:839809 证券简称:万久科技 主办券商:金圆统一证券 厦门万久科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长邹朝圣先生 6.会议列席人员:部分监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》 1.议案内容: 公司拟与正好运创新科技(厦门)有限公司签订《产品销售合同》,其拟向公司采购产品,合同采购金额合计不超过人民币 49,000,000.00 元。该《产品销 公告编号:2024-002 售合同》构成关联交易,根据公司章程规定,需提交董事会和股东大会审议。 关联关系:厦门万久科技股份有限公司持股 25%的重要参股公司。 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-003) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案与董事会成员不涉及关联交易,董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述议 案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 厦门万久科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日