公告编号：2024-004
证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 9:00-10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839809 万久科技 2024 年 1 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门万久科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》
公司拟与正好运创新科技（厦门）有限公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币 49,000,000.00 元。该《产品销售合同》构成关联交易，根据公司章程规定，需提交董事会和股东大会审议。
关联关系：厦门万久科技股份有限公司持股 25%的重要参股公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应
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出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 08:00-08:50
（三）登记地点：厦门万久科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁小维
地址：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元
联系电话：0592-6375200
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
厦门万久科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
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