公告编号:2024-003 证券代码:833836 证券简称:盛祥电子 主办券商:国元证券 江西盛祥电子材料股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会第十次会议于 2024年 1 月 16 日审议通过《关于任命蒋鸿斌为公司总经理的议案》。 任命蒋鸿斌先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止,自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公 司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因公司原总经理宗道琴先生申请辞去公司总经理职务,为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要,根据《公司法》和《公司章程》的规定,任命蒋鸿斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展 公告编号:2024-003 的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 江西盛祥电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日