公告编号：2024-001
证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以专人送达方式
发出
5.会议主持人：韩小西
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、会议议案审议程序等方面符合《公司法》、相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京诺君安信息技术股份有限公司总经理、副总经理任免》议
案
公告编号：2024-001
1.议案内容：
免去韩小西先生的总经理职务，任命张志刚先生为公司总经理；免去张志 刚先生分管（业务）的副总经理，任命姜浩先生为公司副总经理，任免自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确定并加盖公章的《北京诺君安信息技术股份有限公司第 三届董事会第七次会议决议》
北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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